本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2006年11月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2006年12月2日上午9点在公司三层会议室以现场表决方式举行。

    会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事崔毅因故未能亲自出席,委托公司独立董事么恩泽代为行使投票表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长柴国生先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《广东雪莱特光电科技股份有限公司关联交易管理办法》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》：2007年1月5日上午9点在本公司召开2007年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

    二○○六年十二月五日