本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2006年11月22日以书面方式向全体监事发出了会议通知,于2006年12月2日上午11：00在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席汤捍东主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。《广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    特此公告

    广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

    二○○六年十二月五日