本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    高新张铜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2007年7月18日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案,并于2007年7月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

    本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。董事长俞蔚东因工作出差,未能亲自参加本次会议,委托董事李敬华代为出席并表决；独立董事石力开、独立董事黄泰岩均因工作出差,未能亲自参加本次会议,均委托独立董事孙芳城代为出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由副董事长郭照相先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。

    《公司2007年半年度报告》全文见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；《公司2007半年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)并刊登在2007年7月31日的《中国证券报》上。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司董事会

    2007年7月31日