本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年7月30日收到公司董事长俞蔚东先生提交的书面辞职报告,俞蔚东先生因兼职较多,不能长期在高新张铜工作,不利于及时有效地处理相关事务等原因,为使高新张铜公司治理结构更加完善,请求辞去公司董事、董事长职务。公司董事会充分尊重俞蔚东先生的个人意见,接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定,董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    在此,公司董事会谨向俞蔚东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司董事会

    二OO七年七月三十一日