本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票异常波动情况：

    高新张铜股份有限公司(以下简称“公司”)股票2007年5月29日、30日、31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,股票价格属于异常波动。

    二、重要说明：

    1、经询征公司管理层、控股股东和实际控制人,公司目前没有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    2、公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    3、公司将严格按照法律法规和章程的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司董事会

    二○○七年六月一日