本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高新张铜股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2007年5月15日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2007年5月16日刊登在《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。现将实施事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案

    本公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本19,800万股为基数,向全体股东实施如下分配方案：

    1、每10股送3股红股、现金红利人民币0.4元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利人民币0.06元)；

    2、以资本公积金转增方式,每10股转增7股,共转增13,860万股。

    派发股票红利和转增股本后,公司总股本将由19,800万股增加到39,600万股。

    二、股权登记日与除权除息日

    1、股权登记日：2007年6月5日

    2、除权除息日：2007年6月6日

    三、实施对象

    分配、转增对象为截至2007年6月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利于2007年6月6日通过股东托管券商直接划入股东资金帐户。

    2、有限售条件的流通股股东的现金红利通过本公司直接派发。

    3、本次所送红股和资本公积金转增的股份于2007年6月6日直接记入股东证券帐户。

    五、本次所送红股和转增无限售条件流通股份起始交易日为2007年6月6日。

    六、股本变动情况表

                                                                      单位：万股
                           本次变动前            本次变动            本次变动后
    一、有限售条件股     数量     比例(%)  送股     转增股本     数量     比例(%)
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股        5,940      30%      1,782     4,158      11,880      30%
    3、境内法人持股        1,944    9.82%      583.2   1,360.8       3,888    9.82%
    4、境内自然人持股      2,916   14.73%      874.8   2,041.2       5,832   14.73%
    5、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持股
    二、无限售条件股
    份
    1、人民币普通股        9,000   45.45%      2,700     6,300      18,000   45.45%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数          19,800     100%      5,940    13,860      39,600     100%
    

    七、本次实施送转股本后,按新股本39,600万股摊薄计算,2006年度每股收益为0.12元。

    八、有关咨询办法

    1、公司地址：江苏省张家港市杨舍工业新区

    2、咨询机构：公司证券部

    3、咨询电话：0512-58690829

    4、传真：0512-58676357

    5、联系人：李敬华、黄江、曹宇

    九、备查文件

    公司2006年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日