本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高新张铜股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议,于2006年12月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于2006年12月29日下午14:00在公司会议室召开。

    公司监事(含职工代表监事)应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姜秉河先生主持。经过充分讨论,以书面表决的方式形成了以下决议：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议。

    《监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议。

    《关联交易实施细则》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司监事会

    二○○六年十二月二十九日