本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    高新张铜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议,于2006年12月19日以书面、传真和电子邮件方式发出通知和会议议案,并于2006年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

    本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人,独立董事孙芳城因工作出差原因,未能亲自出席本次会议,委托独立董事黄泰岩代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了会议。

    会议由董事长俞蔚东先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议,会议通过了以下决议：

    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议。

    《公司章程(修正案)》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议；

    《股东大会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议。

    《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

    《投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。

    《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》。

    《信息披露管理办法》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》,并提请2007年第一次临时股东大会审议。

    《关联交易实施细则》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增设内部审计部门的议案》。

    公司审计部负责对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。

    公司审计部配备专职审计人员3名,其中审计部部长1名由审计委员会提名,董事会任免。

    九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》：定于2006年1月18日召开公司2007年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2007年1月18日上午9：00

    2、会议召开地点：江苏省张家港市澄杨路8号张家港馨苑度假村会议中心多功能厅

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议期限：半天

    6、股权登记日：2007年1月12日

    7、出席对象：

    (1)2007年1月12日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师、保荐机构代表。

    (二)会议审议事项：

    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

    2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

    4、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    5、审议《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》

    (三)出席会议登记方法

    1、登记方式

    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2007年1月17日17：00前送达或传真至董事会秘书办公室)。

    2、登记时间：2007年1月13日至1月17日上午9：00?1：30,下午1：00?：00

    3、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司证券部。

    (四)其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：李敬华黄江曹宇 电话：0512-58690829传真：0512-58676357

    本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司(邮编：215600)

    2、会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

    (五)授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席高新张铜股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

    1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意□   反对□   弃权□
    2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    同意□   反对□   弃权□
    3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    同意□   反对□   弃权□
    4.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
    同意□   反对□   弃权□
    5.《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》
    同意□   反对□   弃权□

    委托人(签名或盖章)：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

    受托人签名： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期：

    回执

    截至2007年1月12日,我单位(个人)持有高新张铜股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(签章)

    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

    特此公告。

    高新张铜股份有限公司董事会

    2006年12月29日