本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏东源电器集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月9日以邮件、书面形式发出通知,并于2007年6月20日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由孙益源先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经表决,形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

    表决结果：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    《江苏东源电器集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见“巨潮资讯网站”(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    江苏东源电器集团股份有限公司

    董事会

    2007 年 6月 20日