本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏东源电器集团股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年5月8日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2007年5月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将具体实施事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本6900万股为基数,向全体股东每10股转增2股、每10股派现金1.00元(含税,扣税后每10股派现金0.9元),共计分配利润6,900,000.00元。

    二、股权登记日与除权除息日

    1、股权登记日：2007年5月24日

    2、除权除息日：2007年5月25日

    三、分配对象

    本次分派对象为：截至2007年5月24日下午在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。

    四、分配方法

    1、本次无限售条件流通股股东的现金红利于2007年5月25日通过股东托管券商直接划入股东资金账户；有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

    2、本次公积金转增股份于2007年5月25日直接记入全体股东的证券账户。

    五.资本公积金转增前后股份变动情况(单位：股)

                   项目                   变动前总股本        本次转增股本数         变动后总股本       占总股本比例(%)
    一、有限售条件股份                          45,000,000             9,000,000           54,000,000                 65.22
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股                             45,000,000             9,000,000           54,000,000                 65.22
     其中：境内法人持股                         31,760,000             6,352,000           38,112,000                 46.03
          境内自然人持股                        13,240,000             2,648,000           15,888,000                 19.19
    4、外资持股
     其中：境外法人持股
          境外自然人持股
    二、无限售条件股份                          24,000,000             4,800,000           28,800,000                 34.78
    1、人民币普通股                             24,000,000             4,800,000           28,800,000                 34.78
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数                                69,000,000            13,800,000           82,800,000                100.00
                      

    六.本次资本公积金转增股本方案实施后,按新股本8280万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.293元

    七.咨询事项

    咨询地址：江苏省通州市十总镇振兴北路16号江苏东源电器集团股份有限公司

    咨询机构：本公司金融证券部

    咨询电话：0513-86268788

    传 真：0513-86268222

    八、备查文件

    公司2006年度股东大会决议。

    特此公告。

    江苏东源电器集团股份有限公司董事会

    二○○七年五月十八日