本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届十一次董事会议的会议通知2007年1月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2007年1月15日下午在公司技术中心二楼会议室采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长孙益源主持,应出席本次董事会的董事九人,实际到会九人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    一、审议通过了《关于公司投资设立“通州市东源电器设备安装服务有限公司”的议案》。该项议案的表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    同意江苏东源电器集团股份有限公司利用自有资金与本公司控股子公司———通州市东源电器机械工程有限公司共同设立通州市东源电器设备安装服务有限公司。其中,公司以现金出资1425万元,占其注册资本的95%；通州市东源电器机械工程有限公司以现金出资75万元,占其注册资本的5%。通州市东源电器设备安装服务有限公司注册资本为1500万元,主营电器设备安装、建筑民用水电安装、钢结构安装等。

    二、审议通过了《关于提名孙益源先生、吴强先生、凌铃女士、张丽娟女士为通州市东源电器设备安装服务有限公司董事候选人的议案》。该项议案的表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    江苏东源电器集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十七日