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2007年7月24日,公司控股股东袁仲雪先生(现持有公司24.42%的股份)向公司董事会提交了《关于提议增加2007年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议增加《关于修改公司章程部分条款的议案》作为2007年第一次临时股东大会临时提案。临时提案详细内容如下：
根据《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：
第一百五十五条增加一款作为第七款：“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策：
(1)公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。
(2)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司董事会认为,上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,同意将控股股东提出的上述临时提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2007年7月24日
附件：
青岛高校软控股份有限公司
关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司(以下简称：公司)第三届董事会第七次会议决定于2007年8月16日上午9：00,在青岛市郑州路1号公司会议室召开公司2007年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召开日期：2007年8月16日上午9：00。
2、会议召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室。
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《关于向民生银行青岛分行申请8000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
2、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万元贷款额度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带责任担保的议案》。
3、审议《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香港中路支行的部分综合授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。
4、审议《关于调整部分独立董事的议案》。
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
三、会议出席对象
1、2007年8月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、保荐机构代表。
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年8月14日上午8：30－11：30,下午13：30－17：30。
2、登记地点：青岛市郑州路1号公司资本与规划发展部。
3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
4、通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控资本与规划发展部 邮编：266045。
5、联系电话：0532－84012387,84012379传真：0532－84011517。
6)联系人：郑雷 鲁丽娜
五、其他事项
本次会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2007年7月19日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席青岛高校软
控股份有限公司2007年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。
委托人(签名)：
委托人营业执照注册(身份证)号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
委托书有效日期：2007年 月 日至 年 月 日
序号 议 案 同意 反对 弃权
《关于向民生银行青岛分行申请8000万元综合授信额度
1 并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请20000万
2 元贷款额度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带
责任担保的议案》
《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香
3 港中路支行的部分综合授信额度并为其提供连带责任担
保的议案》
4 《关于调整部分独立董事的议案》
5 《关于修改公司章程部分条款的议案》
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
