本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年6月28日以邮件方式发出通知,于2007年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。
    会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。
    经与会董事表决,形成以下决议:
    1、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况报告》;
    全文详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意11票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
    全文详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意11票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
    青岛高校软控股份有限公司
    董 事 会
    2007年6月30日