本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年6月14日以邮件方式发出通知,于2007年6月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。

    会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

    经与会董事表决,形成以下决议：

    1、审议通过《关于修改〈信息披露制度〉的议案》；

    《信息披露制度》全文详见“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

    2、审议通过《关于向中国农业银行青岛市李沧区支行申请8000万元公开统一授信额度的议案》；

    鉴于中国农业银行青岛市李沧区支行给予公司8000万元公开统一授信额度已到期,为了满足公司不断扩大的业务发展需要,公司拟以信用担保方式继续向该行申请8000万元公开统一授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等本外币业务。授信期限为一年(自授信申请被批准或签订授信协议之日起)。

    表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

    3、审议通过《关于向青岛市商业银行热河路支行申请4000万元综合授信额度的议案》；

    鉴于青岛市商业银行热河路支行给予公司4000万元综合授信额度即将到期,为了满足公司不断扩大的业务发展需要,公司拟以信用担保方式继续向该行申请4000万元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务。授信期限为一年(自授信申请被批准或签订授信协议之日起)。

    表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

    4、审议通过《关于全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司建设综合办公楼的议案》。

    为促进全资子公司青岛软控信息化装备制造有限公司的发展,根据公司战略规划,青岛软控信息化装备制造有限公司拟以自有资金在青岛市郑州路43号原有场地上建设综合办公楼,预计总投资人民币2500万元。

    表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

    特此公告。

    青岛高校软控股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月16日