本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年11月11日下午1：00

    2、召开地点：张家港大新镇公司一楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长朱剑峰先生

    6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人6人、代表股份71,953,200股，占公司有表决权总股份的58.65%。

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名表决方式通过《关于选举衡允恭先生为公司董事的议案》；

    同意选举衡允恭先生为公司董事，以填补在肖忠良先生辞去公司董事职务后产生的董事缺额。

    同意71,953,200股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    2、以记名表决方式通过《关于修改公司章程的议案》；

    《公司章程修正案》于2006年10月25日刊登在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上，《江苏宏宝五金股份有限公司章程(2006年11月修订)》全文于2006年10月25日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    同意71,953,200股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    3、以记名表决方式通过《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    《江苏宏宝五金股份有限公司股东大会议事规则(2006年11月修订)》全文于2006年10月25日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    同意71,953,200股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    4、以记名表决方式通过《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；

    《江苏宏宝五金股份有限公司董事会议事规则(2006年11月修订)》全文于2006年10月25日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    同意71,953,200股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    5、以记名表决方式通过《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；

    《江苏宏宝五金股份有限公司监事会议事规则(2006年11月修订)》全文于2006年10月25日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上。

    同意71,953,200股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    江苏泰和律师事务所李远扬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2006第二次临时股东大会决议；

    2、关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

江苏宏宝五金股份有限公司

    董事会

    二○○六年十一月十三日