本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年11月1日以电话、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及监事发出召开第二届董事会第十次会议的通知和相关议案。2006年11月11日上午10：00,公司第二届董事会第十次会议在张家港市大新镇公司四楼会议室召开。应出席本次会议的董事10名，实际出席董事10名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    本次会议由董事长朱剑峰先生主持，与会董事经过讨论，形成如下决议：

    1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立张家港家居宝五金超市有限公司的议案》；

    为扩大公司五金产品的市场份额，建立全国范围内的“宏宝”牌五金制品的销售网络，拓展公司产品的国内市场，公司拟出资100万元在张家港市大新镇注册全资子公司，公司名称：张家港家居宝五金超市有限公司(暂定)，注册资本：100万元。经营范围：五金、交电、日用品的购销(以公司登记机关核准的范围为准)。

    2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在北美设立全资销售子公司的议案》；

    为加强公司与境外客户的有效沟通，拓展公司产品的国外市场，同时也为公司自有品牌进入国外市场打下基础，公司拟出资100万美元在北美设立全资销售子公司。

    特此公告