大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年7月27日下午11:00在大连市中山区人民路人寿大厦十八楼公司会议室召开。应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由邹建主席主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    出席会议的监事以投票表决方式,3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年半年度报告及其摘要》。

    经认真审核,监事会全体成员保证《2007年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公告内容真实、准确、完整。

    公司半年度报告摘要刊登在2007年7月30日的《证券时报》上；半年度报告全文刊登在2007年7月30日的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

    特此公告

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

    2007年7月30日