本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议于2007年7月9日以传真或电子邮件的方式发出会议通知和会议资料,并于2007年7月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议在保障董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资入股威海市商业银行股份有限公司的议案》。

    根据威海市商业银行股份有限公司增资扩股计划,以及本公司与其前期洽谈意向,威海市商业银行股份有限公司此次拟增资扩股30,000万股,本公司拟投资5,600万元,按每股1元的价格购买其股份5,600万股,占其拟增资扩股后注册资本的3.99％。详细情况见公司于2007年7月13日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上关于投资入股威海市商业银行股份有限公司的公告。

    特此公告

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司

    董事会

    2007年7月13日