本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。尊敬的投资者：

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于于2007年4月16日(星期一)下午14:00在大连人民路人寿大厦7楼会议室召开。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。根据董事长提名,公司决定聘任王欣红女士为公司董事会秘书,继续聘任李江南先生为公司证券事务代表。公司投资者关系管理负责人及专用通讯方式相应发生变更,具体情况如下：

    股票简称                                              獐子岛
    股票代码                                              002069
    上市证券交易所                                    深圳证券交易所
                           董事会秘书                 证券事务代表            投资者关系管理负责人
     姓   名                  王欣红                      李江南                      王欣红
                   大连市中山区人民路人寿大      大连市中山区人民路人       大连市中山区人民路人寿大
    联系地址
                   厦17层                        寿大厦17层                 厦17层
     电   话       0411-82592666-8866            0411-82592666-8010         0411-82592666-8866
     传   真       0411-82634187                 0411-82634187              0411-82634187
    电子邮箱       wangxinhong@zhangzidao.com    lijiangnan@zhangzidao.com  wangxinhong@zhangzidao.com

    特提醒广大投资者注意,并诚挚希望广大投资者来电来函,为公司进一步规范运作、完善公司治理、提升公司经营管理提出宝贵的意见和建议。

    特此公告

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

    2007年4月18日