本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年9月29日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项公告如下:

    一、会议基本情况:

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议召开日期和时间:2006年10月27日(星期五)上午9:00起

    3、会议地点:大连中山区人民路人寿大厦会议室

    4、会议召开方式:现场召开

    5、会议期限:半天

    二、会议议题:

    1、审议《关于公司变更注册资本的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；

    4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》；

    5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》；

    6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》。

    三、会议出席对象:

    1、截止2006年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(或股东代理人)；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法:

    1、登记地点:大连中山区人民路人寿大厦17层；

    2、登记时间:2006年10月25日上午9:00－11:30,下午13:00－17:30；

    3、登记办法:

    (1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

    (2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

    五、其他事项:

    1、会务联系人:李江南

    联系电话:0411－82592666 传真0411－82637187

    通讯地址:大连中山区人民路人寿大厦1703,邮编:116001

    2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

    二〇〇六年九月二十九日

    附:授权委托书

    授 权 委 托 书 NO.

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

    1、《关于公司变更注册资本的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》

    同意□ 反对□ 弃权□

    委托人签名(盖章): 身份证号码:

    持股: 股 股东账号:

    受托人签名: 身份证号码::

    有效期限:

    委托日期: 年 月 日