本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会第七次会议,于2006年9月12日以电话、专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案,并于2006年9月23日14:00在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开。

    出席本次会议应到董事11人,实际出席董事10人,董事徐学谱先生因工作出差原因,未能亲自出席会议,特委托董事长蔡景章先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了会议。

    本次会议由董事长蔡景章先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案。

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改公司章程(草案)的议案》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    《江西黑猫炭黑股份有限公司章程(草案)修正案》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过修改后的《董事会议事规则》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过修改后的《股东大会议事规则》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过修改后的《董事会专门委员会议事规则》。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司董事会专门委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过修改后的《募集资金管理办法》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过新制定的《信息披露制度》。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过新制定的《重大信息内部报告制度》。

    《江西黑猫炭黑股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过修改后的《关联交易决策制度》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    修改后的《江西黑猫炭黑股份有限公司关联交易决策制度度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过新制订的《投资者关系管理制度》。

    新制订的《江西黑猫炭黑股份有限公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《设立募集资金专项帐户的议案》。

    会议决定在中国工商银行股份有限公司景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、上海蒲东发展银行南昌分行、中国银行股份有限公司景德镇市分行、兴业银行股份有限公司南昌分行分别设立一个募集资金专项帐户。

    十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增资扩股朝阳黑猫的议案》。

    会议决定通过增资扩股的方式,将朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司的注册资本由目前的500万元增加至5000万元,增资扩股资金用于完成在建的2号2万吨/年硬质炭黑生产线。本次增资扩股方案:江西黑猫炭黑股份有限公司以现金出资方式增资2700万元；合肥汇江贸易有限责任公司以现金出资方式增资300万元；朝阳伍兴岐集团增资1500万元(其中以现金出资方式增资500万元,以经评估后的生产经营性资产出资方式增资1000万元)。增资完成后,江西黑猫炭黑股份有限公司共出资3000万元,持股比例60%；合肥汇江贸易有限责任公司共出资500万元,持股比例10%；朝阳伍兴岐集团共出资1500万元,持股比例30%。

    (上述增资扩股方案的详细内容,公司将在近日另行公告)。

    十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次募集资金使用的议案》。

    公司本次股票发行价格为7.40元/股,发行数量为3,500万股,募集资金总额为25,900万元,扣除发行费用后,本次发行实际募集资金净额为24,200万元。本次募集资金的10,885万元将严格按照招股书中承诺的用途用于归还已完成的增资韩城黑猫(用于建设年产2.5万吨硬质炭黑工程项目和2.5万吨软质炭黑工程项目)、本公司年产2万吨硬质炭黑生产线技术改造项目的银行贷款。其余本次募集资金的13,315万元将严格按照招股书中承诺的用途用于本公司年产3万吨软质炭黑生产线技术改造项目、本公司1—3号炭黑生产线技术改造项目、本公司炭黑生产公用工程技术改造项目的建设。本公司炭黑生产公用工程技术改造项目存在的项目资金缺口1,497.3万元将由公司通过自有资金或银行贷款筹措资金解决。

    十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过新制订的《股东大会累积投票制实施细则》,并提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

    新制订的《江西黑猫炭黑股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    十四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    定于2006年10月17日召开2006年第三次临时股东大会,具体事项如下:

    召开会议的基本情况

    会议时间:2006年10月17日10:00

    会议地点:景德镇开门子大酒点三楼会议室

    召集人:公司董事会

    召开方式:采用现场召开方式

    会议期限:半天

    股权登记日:2006年10月11日

    出席对象:

    (1)截止2006年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    (3)本公司聘请的律师

    (4)保荐机构代表

    会议审议事项

    审议《关于修改公司章程(草案)的议案》；

    审议《关于修改董事会议事规则的议案》

    审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    审议《关于修改监事会议事规则的议案》

    审议《关于修改募集资金管理办法的议案》

    审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

    审议《关于制定股东大会累积投票制实施细则的议案》

    审议《关于提名胡景平先生为公司监事侯选人的议案》

    出席会议登记办法

    1、登记方式:

    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2006年10月13日17:00前送达或传真至董事会秘书办公室)。

    2、登记时间:2006年10月13日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

    登记地点:景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司办公室

    其它事项

    1、会议联系方式:

    联系人:曹和平 电话:0798-8399126 13320081201 传真:0798-8391868

    地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司办公室(邮编:333000)

    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理

    授权委托书格式

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

    委托日期:

    代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

    委托人作出以下表决指示:

    对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示:

    对临时议案的表决指示:

    如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:□可以 □不可以

    特此公告！

    

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    2006年9月26