本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会2007年第三次临时会议于2007年7月14日以电话和电子邮件方式发出会议通知,2007年7月24日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事11人,实际出席和表决的董事11人。本次会议召开、议事及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司2007年半年度报告》及《报告摘要》。
    《2007年半年度报告》及《报告摘要》详见2007年7月26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,备股东和投资者查阅。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
    二○○七年七月二十六日