公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会2007年第二次临时会议通知于2007年6月12日以电话和电子邮件方式发出,会议于2007年6月19日以通讯方式召开,本次会议应出席的董事11人,出席会议并表决的董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并表决通过了以下二项议案：

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于加强“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

    公司《关于加强“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者和社会公众查阅。

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司信息披露事务管理制度(2007年修订)案》。

    公司董事会根据公司治理专项活动和《中小企业板信息披露业务备忘录第8号》的要求,于2007年6月重新修订了《江西黑猫炭黑股份有限公司信息披露事务管理制度》,补充和完善了公司信息披露事务管理和报告制度。

    2006年9月制定的《江西黑猫炭黑股份有限公司信息披露制度》,同时予以废止。

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十日