本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于近日收到独立董事于庆津先生的辞职报告,于庆津先生因个人工作及时间原因,不能保证按要求出席公司董事会会议,特申请辞去公司独立董事职务。由于于庆津独立董事的辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程的最低限额,因此该独立董事的辞职需在公司股东会新补选的独立董事到位后生效。

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十八日