本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西黑猫炭黑股份有限公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》经2007年3月3日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过。《2006年年度报告摘要》已于2007年3月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》上,《2006年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn),供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2007年3月16日下午以网络远程方式召开2006年年度报告说明会,届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2007年3月16日下午3：00—5：00

    二、会议选定网站名称及网址：全景网(http://irm.p5w.net)

    三、出席公司年度报告说明会人员名单

    董事长：蔡景章先生

    总经理：陈文星先生

    独立董事：陈天助先生

    财务总监、董事会秘书：李保泉先生

    保荐代表人：张俊杰先生

    四、有关咨询办法

    1、公司地址：景德镇市历尧

    2、咨询电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

    3、联系人：曹和平、王启好

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

    二○○七年三月十二日