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江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2007年2月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2007年3月3日13：30分在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事11人,实到董事8人,董事徐学谱因病请假委托董事蔡景章出席并代行表决权；独立董事于庆津委托独立董事陈天助、独立董事章美珍委托独立董事左和平出席并代行表决权,公司全体监事、高级管理人员和国信证券张俊杰先生、黄自军先生列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和表决,一致通过了如下议案：
一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。
三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。
四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
经中磊会计师事务所审计,公司(母公司)2006年度实现净利润55,144,046.15元,加年初未分配利润89,269,990.80元,可供分配的利润144,414,036.95元。按母公司2006年净利润提取10%的法定公积金5,514,404.62元,减去已分配2005年红利43,200,000元,可用于股东分配的未分配利润为95,699,632.33元。拟以2006年12月31日的公司总股本89,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股派2元(含税),共派发红利17,800,000.00元。
本预案需提交公司2006年度股东大会审议。
五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》。
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。
《公司2006 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,并刊登在2007年3月6日《证券时报》、《证券日报》上,《公司2006年年度报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》。
本报告需提交公司2006年度股东大会审议。
七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定,公司拟继续聘请中磊会计师事务所为公司及控股子公司2007年度财务审计机构,聘期一年,2007年拟支付给审计机构的报酬为45万元。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年生产经营计划》。
九、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》。
公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计65,500万元,2007年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：
申请授信
序
申请银行 额度(万 贷款用途 说明
号
元)
招商银行南昌市叠 2,000 流动资金贷款 2006年授信4,000万元,2007
1
山支行 3,000 承兑汇票 年增加1,000万元。
农业银行景德镇分 2006年授信6,000万元,2007
2 8,000 流动资金贷款
行 年增加2,000万元。
中国工商银行股份 流动资金贷款
3 有限公司景德镇分 8,000 (或承兑汇
行 票)
4 兴业银行南昌分行 5,000 流动资金贷款
上海浦发银行南昌 2,000 承兑汇票
5
分行 2,000 流动资金贷款
中国银行股份有限 6,000 流动资金贷款 2006年授信8,000万元,2007
6
公司景德镇分行 4,000 承兑汇票 年增加2,000万元。
子公司申请授信计划：
7 韩城黑猫炭黑有限责任公司 2006年18,000万元,2007年18,000万元
朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公
8 2007年7,500万元
司
2006年授信53,000万元,2007年增加12,500
合 计 65,500
万元。
是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫提供连带责任担保的议案》。
公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司根据2007年生产经营及项目建设需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请贷款(或贴现)共计25,500万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫在上述贷款(或贴现)金额内的17,500万元贷款(或贴现)提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：
计划申请
序
申请银行 金额(万 贷款用途 担保方式 说明
号
元)
韩 交通银行西安市分行 2,000 流动资金贷款 江西黑猫保证
均为
城 中国银行韩城市支行 7,000 流动资金贷款 江西黑猫保证
到期
黑
民生银行西安分行 1,000 流动资金贷款 江西黑猫保证 转贷
猫
中国银行股份有限公司
朝 3,000 流动资金贷款 江西黑猫保证
朝阳分行
阳
中国银行股份有限公司 国内商业发票 新增
黑 2,000 江西黑猫保证
朝阳分行 贴现
猫
上海浦发银行沈阳分行 2,500 流动资金贷款 江西黑猫保证
合 计 175,00 新增7,500万元。
注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；
2.江西黑猫保证是指提供连带责任保证担保；
3.是否贷款视韩城黑猫、朝阳黑猫经营建设需要而定,且不超过上述具体贷款金额和担保金额,并授权董事长签署相关的担保合同或文件。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司董、监事津贴的议案》。
根据公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,对公司董事、独立董事和监事津贴标准进行调整,公司独立董事每年税后津贴3万元；公司非独立董事每年税后津贴1.5万元；监事每年税后津贴1.0万元。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发放高级管理人员2006年度奖金的议案》。
根据公司实际业绩及有关考评激励等的规定,董事会薪酬与考核委员会拟定了发放高级管理人员2006年度奖金执行方案的报告,公司拟向高级管理人员发放2006年度税后奖金共计45万元,并授权公司总经理具体执行。
十三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,《关于调整部分募集资金投资项目的公告》刊登在2007年3月6日《证券时报》、《证券日报》上。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2007年4月4日(周三)在景德镇开门子集团三楼大会议室召开公司2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。有关2006年度股东大会的通知及议案公司将在近日另行公告通知。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇〇七年三月六日
