本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西黑猫炭黑股份有限公司第二届董事会2006 年第六次临时会议,于2006年12月15日以电话、专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案,并于2006年12月20日上午10：30 在公司会议室召开。出席本次会议应到董事11人,实际出席董事9人,独立董事于庆津、章美珍因工作原因未参加本次会议。公司全体监事和高管人员列席了会议。

    本次会议由董事长蔡景章先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司2006年技术改造核销报废部分固定资产的议案》。按照财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定和企业资产核销内部控制制度的规定,公司董事会决定对有关因技改拆除、损坏而无法修复和设备陈旧老化造成报废的固定资产予以核销。报废的固定资产原值5,947,631.61元,已累计折旧2,209,796.04元,本次报废固定资产净值3,737,835.57元。

    二、审议通过了《关于向中国农业银行景德镇分行申请1000万流动资金贷款的议案》。该笔贷款主要用于补充公司流动资金,增加原料油储备,贷款期限一年,以公司机器设备抵押,届时以销售回笼资金归还。

    特此公告。

    江西黑猫炭黑股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月二十日