本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、本次增资扩股概述

    (一)增资扩股协议：尚未签署。

    (二)本次增资前朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称朝阳黑猫)的注册资本及持股比例：

    注册资本： 500万元。持股比例：江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称江西黑猫或黑猫股份)以现金方式出资300万元，持股比例60%；合肥汇江贸易有限责任公司以现金方式出资200万元，持股比例40%。

    (三)本次增资扩股由江西黑猫、合肥汇江贸易有限责任公司和朝阳伍兴岐集团三方对朝阳黑猫实施增资，其中江西黑猫以现金出资方式增资2700万元；合肥汇江贸易有限责任公司以现金出资方式增资300万元；朝阳伍兴岐集团增资1500万元(其中以现金出资方式增资500万元，以经评估后的生产经营性资产出资方式增资1000万元)。

    (四)本次增资后朝阳黑猫的注册资本及持股比例：

    注册资本： 5000万元。持股比例：江西黑猫出资3000万元，持股比例60%；合肥汇江贸易有限责任公司出资500万元，持股比例10%；朝阳伍兴岐集团出资1500万元，持股比例30%。

    本次增资扩股不构成关联交易，本增资扩股方案已经于2006年9月23日经公司第二届董事会第七次会议表决通过。

    二、新增加投资主体朝阳伍兴岐集团介绍

    住所：辽宁省朝阳市龙城区长江路五段82号

    法定代表人：牟山岐

    注册资本：2108万元

    企业类型：集体所有制

    经营范围：炭黑、回火轮胎1.0钢丝

    注册号：2113001110009

    与江西黑猫关系：朝阳伍兴岐集团是目前朝阳黑猫租赁经营的1.5万吨/年炭黑生产线的产权所有人。

    三、投资标的的基本情况

    (一)朝阳黑猫基本情况

    朝阳黑猫是江西黑猫于2005年5月与合肥汇江贸易有限责任公司共同出资组建的有限责任公司。目前该公司注册资本500万元，江西黑猫持有该公司60%的股权。目前，该公司租赁经营1.5万吨/年炭黑生产线一条。

    根据黑猫股份“三地布局，完善东北生产基地建设”的战略规划，计划在2007年年底前将朝阳黑猫的年生产能力由1.5万吨提升至6万吨。

    (二)本次增资投资项目情况

    1、用于完成朝阳黑猫3×2万吨/年硬质炭黑生产线项目中在建的2号2万吨/年硬质炭黑生产线。

    2、朝阳黑猫3×2万吨/年硬质炭黑生产线项目概况

    (1)朝阳黑猫3×2万吨/年湿法炭黑技术改造项目由朝阳市发展和改革委员会于2006年6月22日以朝发改发[2006]182号予以批复。

    (2)建设单位：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

    (3)建设地点：朝阳市开发区(朝阳黑猫院内)

    (4)建设内容：新建二条2万吨/年及改造现有的一条1.5万吨/年成为2万吨/年炭黑生产线。建造一组6000KW/HR的发电机组。达到6万吨/年湿法炭黑的生产能力。

    (5)项目投资：项目总投资12809万元，其中固定资产10310万元，流动资金2499万元。资金来源：银行贷款3300万元，其余企业自筹。

    (6)经济效益：项目建成达产后，年可实现销售收入34992万元，利润2819万元，税金1006万元。

    四、增资扩股合同的主要内容

    本次增资扩股方案，增资三方已达成初步意向。三方同意，本次增资扩股方案将在2006年10月完成，其中江西黑猫以现金出资方式增资2700万元；合肥汇江贸易有限责任公司以现金出资方式增资300万元；朝阳伍兴岐集团增资1500万元(其中以现金出资方式增资500万元，以经评估后的生产经营性资产出资方式增资1000万元)。

    具体的增资扩股协议将在近期签定并另行公告。

    五、本次增资扩股的资金来源、目的和意义

    (一)资金来源：本次江西黑猫增资扩股资金2700万元由企业利用自有资金完成。

    (二)目的：建设朝阳黑猫炭黑生产基地是黑猫股份继完成韩城黑猫炭黑生产基地建设后的重要发展战略，黑猫股份计划在2007年年底前将朝阳黑猫的年生产能力由1.5万吨提升至6万吨，产品主要覆盖东北市场，完成黑猫股份“合理规划，三地布局”的市场计划。

    (三)意义：该生产基地建设完成后，到2008年黑猫股份的年炭黑生产能力将达到30万吨左右(含本次募集资金项目)，进一步提升黑猫股份炭黑产品在国内的市场份额和盈利水平。

    特此公告！

    

江西黑猫炭黑股份有限公司

    董事会

    2006年9月27日