本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    公司2007年6月14日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2007年6月25日下午在本公司会议室召开,公司董事应到13人,实到13人(独立董事曹朴芳因出差无法出席,委托独立董事韩家增出席并表决),符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并全票通过以下决议:

    一、审议通过关于下属子公司浙江景兴板纸有限公司向银行申请授信额度的议案：同意浙江景兴板纸有限公司向民生银行西湖支行申请6000万元的综合授信额度。

    二、审议通过关于下属子公司平湖市景兴包装材料有限公司技改项目的议案：同意平湖市景兴包装材料有限公司出资2,200万元对现有的瓦楞纸板生产纸进行技术改造。技改资金由该公司以自有资金和银行融资方式解决,其中用于购置2500㎜七层瓦楞纸板生产线设备的金额为2000万元,其他基础设施等投入为200万元,项目建设期约为三个月,项目全面投产后公司将新增各类瓦楞纸板4500万平方米,每年可新增净利润450万元。

    三、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》；

    《浙江景兴纸业股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊公布于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、审议通过《公司治理专项活动的自查报告及整改报告》。

    《公司治理专项活动的自查报告及整改报告》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》,并全文公布于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    公司自查详细情况全文公布巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。欢迎广大投资者对本公司的治理情况进行评议,并提出宝贵的意见和建议。

    特此公告。

    浙江景兴纸业股份有限公司

    二00七年六月二十五日