本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏鉴于:

    浙江景兴纸业股份有限公司(下称“公司”)2007年第一次临时股东大会已作出决议,同意将公司已经投资建设的30万吨再生环保绿色包装纸项目所形成的在建工程,部分作为出资投入浙江景兴板纸有限公司(下称“景兴板纸”),由景兴板纸负责实施30万吨项目,并负责同步进行增产15万吨的技术改造。

    经公司二届十六次董事会审议同意,公司拟将在建中的募集资金项目即30万吨绿色环保纸项目所形成资产整体转入景兴板纸,该等资产除部分作为公司出资投入景兴板纸外,剩余的在建工程及公司已购买的工程物资在转入时将形成公司对景兴板纸的暂借款。同时公司在景兴板纸筹建期间,将代其购买用于15万吨牛皮箱板纸技改项目的工程设备,在景兴板纸筹建完成后转入景兴板纸,垫付的设备工程款项亦作为公司对景兴板纸的暂借款。

    前述两项由景兴板纸向公司支付代垫资金使用费,双方将签署《垫资协议》明确代垫资金的规模以及资金使用费的支付等相关事项,具体情况如下：

    一、资产转入时的应收款项包括:

    1、截止本公告出具之日,公司为促进景兴板纸的30万吨绿色环保纸项目的建成,目前已形成的在建工程及工程物资为50,305万元人民币,其中等值于3,115万美元的部分将作为公司对景兴板纸的出资,剩余部分将作为公司对景兴板纸的暂借款。

    2、双方约定由公司在景兴板纸筹建期间代其支付用于15万吨牛皮箱板技改项目的工程设备款,直至景兴纸板正常运营为止。公司支付的代购工程设备款作为公司对景兴板纸的暂借款。15万吨项目总投资约为2.6亿元人民币,截止本公告出具之日,公司已支付的代为购买机器设备的款项为9,782万元。

    二、应收款项资金使用费的收取:

    1、景兴板纸应当按照上述股东代垫资金的金额,按照一年期银行贷款基准利率上浮5%向公司支付代垫资金使用费。

    2、代垫资金使用费按年度结算,景兴板纸应当于每年度终了前向公司支付当年度的代垫资金使用费。

    三、浙江景兴板纸有限公司简介：

    浙江景兴板纸有限公司：成立于2007年3月15日,注册号为“企合浙总字第002497号”,公司注册资本为4450万美元,公司经营范围为高档纸、纸板(绿色环保再生纸,特种纸及其他纸品)、纸制品、造纸原料的制造和销售。

    本公司以在建中的募集资金项目所形成的部分实物资产(等值于3115万美元)和现金(等值于222.5万美元的人民币)出资,占注册资金的75%。

    四、签署本次协议目的：

    公司与下属控股子公司签署上述工程物资代付款协议,主要是为了：

    1、确保相关生产经营性资产能完整地投入下属子公司,提高资产的运营效率。

    2、促进公司募集资金项目及扩产计划的顺利实施,并在年内投产。

    3、维护公司及公司股东利益不受损失。

    五、备查文件

    1、2007年第一次临时股东大会决议、二届十六次董事会决议；

    2、公司与浙江景兴板纸有限公司签署的《垫资协议》；

    浙江景兴纸业股份有限公司董事会

    2007年4月17日