公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述：

    经浙江景兴纸业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过,在2007年度公司及下属子公司的拟发生下述对外担保事项：

    1、公司向下属子公司提供的担保事项：为平湖市景兴造纸有限公司提供总额不超过25000万元人民币的短期银行融资担保,为平湖市景兴包装材料有限公司提供总额不超过3000万元人民币的短期银行融资担保,为南京景兴纸业有限公司提供总额不超过1000万元人民币的短期银行融资担保。

    2、子公司的对外担保事项: 平湖市景兴造纸有限公司为公司提供4000万元人民币的银行融资担保。同意平湖市景兴造纸有限公司为重庆景兴包装有限公司提供3000万元人民币的银行借款担保。

    本次议案需提交股东大会表决,因公司预计2007年度的对外担保总额将超过公司资产的30%,因此,股东大会将采取现场和网络投票相结合的方式召开。

    二、担保对象基本情况：

    1、平湖市景兴包装材料有限公司：成立于1997年10月,主要经营范围为纸箱、纸板、纸制品的制造、加工、销售；包装装璜、其他印刷品印刷。公司主导产品为纸箱、纸制品,截止2006年12月31日,公司总资产12,009.14万元,净资产4,039.91万元,资产负债率66.36%,2006年度实现销售收入10,019.49万元,实现主营业务利润1,124.43万元,实现净利润909.28万元。

    2、平湖市景兴造纸有限公司：公司更名前为浙江景兴集团造纸有限公司,成立于2000年4月,主要经营范围为生产、销售工业包装用纸和纸板。公司拥有单机18万吨A级牛皮箱板纸生产能力,为本公司主要利润贡献者。截止2006年12月31日,公司总资产65,498.33万元,净资产22,264.57万元,资产负债率66.01%,2006年公司实现销售收入55,104.41万元,实现主营业务利润11,256.75万元,实现净利润4,263.18万元。

    3、南京景兴纸业有限公司：中外合资企业,成立于1999年1月,主要经营范围为生产、销售各种纸制品；包装装潢印刷品印刷。主导产品为纸箱,截止2006年12月31日,公司总资产5,506.93万元,净资产2,313.49万元,资产负债率57.99% ,2006年公司实现销售收入5,226.18万元,实现主营业务利润651.43万元,实现净利润12.35万元。

    4、重庆景兴包装有限公司是公司为开拓西南市场而设立的战略平台。由平湖市景兴造纸有限公司下属的重庆景兴纸业有限公司与日本纸张纸浆商事株式会社在重庆市长寿区共同投资设立的中日合资企业。公司注册日期为2006年12月30日,公司注册资金为382.99万美元,经营范围为：生产及销售高级包装制品。

    四、担保目的和风险评估

    1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业,公司又正处于产能迅速扩大时期,对项目建设资金及流动资金亦需求量非常大。因此,从公司经营发展实际出发,需进一步加大融资能力。

    2、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司,这些公司的经营情况良好稳定,资产质量优良,财务风险处于公司可控制范围内,公司认为其具有实际债务偿还能力。

    五、保荐机构意见

    中信建投证券有限责任公司作为本公司保荐机构对本次担保事项进行了核查,认为上述担保行为有利于提高本公司的融资能力,本次担保事项也未违反本公司章程,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定的要求。本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为,2007年预计的公司及公司下属子公司的担保事项,主要是为了满足公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为下属全资或控股子公司,这些公司经营状况良好稳定,资产质量优良,财务风险处于公司可控制范围内,公司认为其具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东大会审议通过。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截至本公告出具日,公司及控股子公司累计担保总额为23,925万元、公司对控股子公司为16,625万元,上述担保数额占公司最近一期经审计净资产(2007.12.31)的比例分别为：36.09%,25.08%。

    公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

    八、备查文件

    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、公司截止2006年12月31日经审计财务报表；

    特此公告。

    

浙江景兴纸业股份有限公司

    2007年4月13日