根据2007年4月2日的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年4月13日上午11：00在公司三楼会议室召开,会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议：

    一、监事会列席了公司二届十六董事会会议,审阅了公司2006年年度报告及年报摘要,认为：公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、监事会对2006年度公司有关事项发表的独立意见：

    1、公司依法运作情况:

    公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责,对公司2006年度依法运作,董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,认真执行了股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、 公司募集资金运用情况：

    监事会对2006年度公司募集资金的使用情况进行了监督,认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金使用管理制度》的规定执行,募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向,不存在违规使用募集资金的情况。

    3、 公司财务的情况

    监事会对2006年度公司的财务状况和财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核,认为公司的财务内控制度健全,财务运作规范,财务状况良好。大华安永会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2006年度的财务状况和经营成果。

    4、 公司关联交易情况

    监事会对公司2006年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为：公司所发生的关联交易符合公司经营发展的实际需要,其决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

    5、 公司对外担保及股权、资产置换情况

    2006年度公司对外担保程序合法,无违规担保的情况,公司未发生股权及资产置换的情况,也无其他损害公司股东利益造成资产流失的情况。

    特此公告。