本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    浙江景兴纸业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年3月2日上午10：00 在浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共七名,代表有表决权股份151,500,000股,占公司股份总数的65.8696％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次大会由公司董事长朱在龙先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议：

    (一)审议通过《关于公司变更募集资金实施方式,与澳大利亚CHX&CLY PTL LTD公司合资设立浙江景兴纸板有限公司实施30万吨绿色再生环保纸项目的议案》：

    赞成本项议案为151,500,000股占到会股东代表的有效股份数的100%；

    反对为0股,弃权为0股。

    (二)审议通过《关于由拟设立的中外合资浙江景兴板纸有限公司负责实施15万吨牛皮箱板纸技改项目的议案》：

    赞成本项议案为151,500,000股占到会股东代表的有效股份数的100%；

    反对为0股,弃权为0股。

    (三)审议通过《关于公司与浙江晨光电缆有限公司进行互保事宜的议案》：

    赞成本项议案为151,500,000股占到会股东代表的有效股份数的100%；

    反对为0股,弃权为0股。

    (四)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》：

    赞成本项议案为151,500,000股占到会股东代表的有效股份数的100%；

    反对为0股,弃权为0股。

    三、律师出具的法律意见

    上海通力律师事务所陈鹏律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 浙江景兴纸业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议

    2、浙江景兴纸业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会法律意见书

    特此公告。

    浙江景兴纸业股份有限公司

    董事会

    二00七年三月二日