公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据2007年2月3日以传真、电子邮件方式发出的会议通知,浙江景兴纸业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2007年2月12日以通讯方式召开,会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：

    一、审议通过公司变更募集资金实施方式,同意公司与澳大利亚CHX&CLY PTL LTD合资设立中外合资浙江景兴板纸有限公司实施30万吨绿色再生环保纸项目事宜：

    同意公司澳大利亚CHX&CLY P/L公司签订合资合同,以在建中的厂房及设备以及部分自有资金出资与澳大利亚CHX&CLY P/L公司共同设立中外合资浙江景兴板纸有限公司(暂定名),合资公司注册资金拟定为美元4450万元,其中本公司以等值于3115万美元的实物及等值于222.5万美元的人民币现金认缴出资,占注册资金的75%；CHX&CLY P/L公司以1112.5万美元现汇认缴出资,占注册资金的25%。同意由合资公司继续实施公司首次公开发行募集资金项目即建设30万吨绿色再生环保纸项目。

    (具体内容请参见公司关于对外投资事项的公告,编号:临2007-006)

    二、审议通过关于由拟设立的中外合资浙江景兴板纸有限公司负责实施15万吨牛皮箱板纸技改项目事宜：

    经2006年第二次临时股东大会批准,公司拟在以募集资金投资的30万吨绿色再生环保纸项目实施的同时,同步进行新增15万吨产能的技术改造项目(投资者可登陆巨潮网http://www.cninfo.com.cn查阅公司二届十四次董事会决议公告及2006年第二次临时股东大会决议公告)。由于公司拟与其他投资者共同设立合资企业实施30万吨项目,因此,同意公司将截止公告日尚未实施的新增15万吨产能的技术改造项目改由拟设立的中外合资浙江景兴板纸有限公司(暂定名)实施,项目所需资金由拟设立的合资公司负责筹集。

    三、审议通过关于公司与浙江晨光电缆有限公司进行互保事宜的议案：

    同意公司与浙江晨光电缆有限公司签订互保协议,在协议有效期内为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保,互保总额为不超过5000万元人民币。(具体内容请参见公司关于对外担保事项的公告,编号:临时2007-008)

    四、审议通过关于公司向银行申请贷款的事宜：

    同意公司拟向中信银行申请总额2.8亿人民币银行借款集团综合授信额度,由中信银行嘉兴分行在授信范围内向本公司及下属控股企业提供银行借款;同意公司向恒丰银行申请总额6000万人民币银行借款授信额度,由恒丰银行杭州分行在授信范围内向本公司及下属控股企业提供银行借款。

    五、审议通过聘用王志明先生担任公司副总经理的议案。

    (王志明先生简历见本公告附件)

    六、审议通过关于召开2007年第一临时股东大会的议案。

    以上第一至第四项议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告

    浙江景兴纸业股份有限公司董事会

    二○○七年二月十四日

    附件：

    简 历

    姓名：王志明 性别：男 籍贯：浙江平湖 民族：汉

    出生日期：1968年11月24日 文化程度：高中

    1991.8.26~1992.3 二、三车间制浆

    1992.4~1994.9 厂团支部书记、统计员、企管科科长

    1994.10~1996.9 原浙江省造纸工业学校学习制浆造纸工艺

    1996.10~1997.8 生产制造部技术员、企划部、人事工资部主管

    1997.9~2000.12 销售部副经理、经理

    2001.1~至今 总经理助理、营销部经理