本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    根据浙江景兴纸业股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)二届董事会第十五次会议决议,公司定于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会,具体事宜如下：

    一、会议召开的基本情况:

    1、会议时间:2007年3月2日上午10:00；

    2、会议期限：会期半天;

    3、会议地点:浙江省平湖市曹桥,浙江景兴纸业股份有限公司会议室

    4、召开方式：采用现场召开方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、出席会议对象：

    (1)2007年2月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)公司聘请的见证律师

    (4)保荐机构代表

    (二)会议审议事项：

    1、审议公司变更募集资金实施方式,同意公司与澳大利亚CHX&CLY PTLLTD公司合资设立中外合资浙江景兴纸板有限公司实施30万吨绿色再生环保纸项目的议案；

    2、审议由拟设立的中外合资浙江景兴板纸有限公司继续实施15万吨牛皮箱板纸技改项目的议案；

    3、审议关于公司与浙江晨光电缆有限公司进行互保事宜的议案;

    4、审议关于公司向银行申请贷款的议案。

    (三)会议登记办法：

    1、登记方式：

    (1)个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记(如委托,须同时持有代理人持身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东帐户登记)；

    (2)法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权书以及出席人身份证登记；

    (3)异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真或信函在2007年2月26日17：30前送达公司证券部。来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部收,邮政编码：314214(信封请注明“会议登记”字样)。

    2、登记时间：

    2007年2月26日上午9：00-11：30,下午1：30-5：30

    3、登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道,浙江景兴纸业股份有限公司证券部

    联系电话：0573-5969328,传真：0573-5963320

    联系人：吴建国、吴艳芳

    (四)其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。特此公告。附件：股东参会登记表、授权委托书

    浙江景兴纸业股份有限公司董事会

    二○○七年二月十四日

    附件一

    股东参会登记表

    姓名： 身份证号码：

    股东帐号： 持股数：

    联系电话： 邮政编码：

    联系地址：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人持股数： 股

    委托人股东账号： 委托人身份证号码：

    委托日期：

    代理人(受托人)签名：

    代理人(受托人)身份证号码：

    委托人作出以下表决指示：

    (1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：

    (2) 对临时议案的表决指示：

    (3) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决： □可以 □不可以

    注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。