公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京瑞泰高温材料科技股份有限公司第二届董事会2007年第三次临时会议通知于2007年6月10日通过专人送达、电子邮件、传真等形式发出。会议于2007年6月15日采用通讯表决方式召开,公司应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

    1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过北京瑞泰高温材料科技股份有限公司公司治理的自查报告和整改计划。

    详见2007年6月16日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告》。《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》全文刊登于2007年6月16日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订北京瑞泰高温材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案。

    《信息披露事务管理制度》全文刊登于2007年6月16日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

    董事会

    2007年6月16日