本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流,听取投资者对公司治理的意见与建议,进一步提高公司治理水平,公司将于2007年6月20日(星期三)下午14：00-16：00举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。相关资料请见公司6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告》。

    出席本次说明会的人员有：公司董事长薛向东先生,董事、总经理吕波先生,董事、董事会秘书、财务总监杨健先生,独立董事范玉顺先生,保荐代表人赵庆先生。欢迎广大投资者积极参与！

    特此公告。

    北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

    二OO七年六月十四日