本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

    北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议,于2007年3月23日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案,会议定于2007年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决,形成如下决议：

    审议通过了《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案》。

    公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请9800万元综合授信,期限为二年。其中业务品种为4000万元流动资金贷款,2800万元银行承兑汇票,2000万元信用证及进口押汇,1000万元本外币保函。

    有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票 。

    特此公告！

    北京东华合创数码科技股份有限公司

    董事会

    2007年3月29日