本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，于2006年10月27日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，会议于2006年11月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于增加泰安东华合创软件有限公司注册资本的议案》；

    公司控股子公司泰安东华合创软件有限公司是在泰安高新区创业服务中心注册成立的有限责任公司。该子公司目前注册资本500万元，其中公司货币出资499万元，占99.8%股权。经营范围：计算机技术的开发、转让、咨询、培训；软件外包；开发销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机网络工程；开发电子商务系统。由于子公司软件外包等业务的扩大，项目增多，为进一步增强子公司的市场开拓能力，公司拟向子公司增加注册资本2300万元，增加注册资本后，公司持股比例将达到99.96%。

    有效表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票 。

    有关公司向控股子公司增资的详细情况将及时披露给广大投资者，请投资者关注！

    2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》；

    公司向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请4000万元综合授信，其中短期流动资金贷款和银行承兑汇票不超过2000万元，剩余款项用于开立即远期信用证和保函。

    有效表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票 。

    3、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案》。

    公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请5800万元综合授信，主要用于开立即远期信用证及押汇、银行承兑汇票和保函。

    有效表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票 。

    特此公告！