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一、会议召开的基本情况
广东远光软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间：
会议召开时间为：2007年6月27日上午9:30
2、股权登记日：2007年6月19日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年6月19日,凡2007年6月19日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议事项
(一)审议《公司2006年年度报告及摘要》
(二)审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
(三)审议《公司2006年度董事会工作报告》
(四)听取《独立董事2006年度述职报告》
(五)审议《公司2006年度监事会工作报告》
(六)审议《公司2006年度财务决算报告》
(七)审议《关于2006年度关联交易的议案》
(八)审议《公司董事会换届选举的议案》
(1)公司第三届董事会董事候选人陈利浩先生
(2)公司第三届董事会董事候选人黄建元先生
(3)公司第三届董事会董事候选人黄笑华先生
(4)公司第三届董事会董事候选人周立先生
(5)公司第三届董事会董事候选人缪军先生
(6)公司第三届董事会董事候选人林国华先生
(7)公司第三届董事会独立董事候选人陈冲先生
(8)公司第三届董事会独立董事候选人温烨女士
(9)公司第三届董事会独立董事候选人刘友夫先生
(九)审议《公司第三届监事会换届选举的议案》
(1)公司第三届监事会股东代表监事候选人陈景东先生
(2)公司第三届监事会股东代表监事候选人董蕴华女士
(3)公司第三届监事会股东代表监事候选人柯甫灼先生
(4)公司第三届监事会股东代表监事候选人陈卫光先生
(5)公司第三届监事会股东代表监事候选人侯朗基先生
以上第(八)、(九)项议案将采用累积投票方式进行表决；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
以上议案具体内容详见2007年4月26日、6月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2007年6月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：广东远光软件股份有限公司证券与法律部
信函登记地址：证券与法律部,信函上请注明"股东大会"字样。
通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券与法律部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4、其他事项：
(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
(2)会议咨询：公司证券与法律部
联系电话：0756-3399888-681、682
联系人：周海霞、赵玲
五、特别提示
除公司已公告的董事、监事候选人之外,连续180个日以上单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
广东远光软件股份有限公司董事会
2007年6月5日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席广东远光软件股份有限公司2006年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 《公司2006年年度报告及摘要》
2 《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
3 《公司2006年度董事会工作报告》
4 《公司2006年度监事会工作报告》
5 《公司2006年度财务决算报告》
6 《关于2006年度关联交易的议案》
赞成票数
《公司董事会换届选举的议案》
(1)公司第三届董事会董事候选人陈利浩先生
(2)公司第三届董事会董事候选人黄建元先生
(3)公司第三届董事会董事候选人黄笑华先生
(4)公司第三届董事会董事候选人周立先生
7
(5)公司第三届董事会董事候选人缪军先生
(6)公司第三届董事会董事候选人林国华先生
(7)公司第三届董事会独立董事候选人陈冲先生
(8)公司第三届董事会独立董事候选人温烨女士
(9)公司第三届董事会独立董事候选人刘友夫先生
8 《公司第三届监事会换届选举的议案》
(1)公司第三届监事会监事候选人陈景东先生
(2)公司第三届监事会监事候选人董蕴华女士
(3)公司第三届监事会监事候选人柯甫灼先生
(4)公司第三届监事会监事候选人陈卫光先生
(5)公司第三届监事会监事候选人侯朗基先生
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√敚蝗缬镀狈炊砸榘福朐?反对"栏内相应地方填上"√敚蝗缬镀逼ㄒ榘福朐?弃权"栏内相应地方填上"√敗?
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
