本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年5月21日以通信方式发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知。会议于2007年5月24日上午9时在公司四楼会议室召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋晓华先生主持,对会议通知所列议案进行了逐项审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

    本次会议经表决,审议通过了如下议决：

    一、审议通过了《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

    修改后的《信息披露管理制度》增加了关联交易事项的披露(第五章),董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的披露(第八章)和限售股份上市流通的披露(第九章)

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    二、审议通过了《公司内部信息的报告制度》

    为更好地做好公司的信息披露工作,公司在《信息披露管理制度》的基础上,专门制定了公司内部的信息报告制度,进一步明确了公司内部重大信息报告的责任和流程。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    三、审议通过了《以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的议案

    公司的董事会会议在主要采用现场方式召开的原则下,必要时也可以根据情况以非现场方式召开。因此有必要制订《以非现场方式召开董事会会议的实施细则》,使董事会会议在以非现场方式召开时能够确保参会董事在充分表达意见的前提下对会议的议案进行合规的表决。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票

    四、审议通过了《关于更换公司董事会证券事务代表的议案》

    因公司原证券事务代表离职,决定聘用李春勇担任公司新的证券事务代表,公司的投资者联系电话和信箱不变。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告

    为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者的意见和建议,接受社会公众的监督,切实提高公司的治理水平,公司设立了公司治理专项活动的联系电话和网络平台,公司欢迎广大投资者和各界人士在2007年6月15日之前,通过以下方式向公司提出进一步改善公司治理的意见和建议。

    电话：0756-339988转682 681

    网络平台：http://irm.p5w.net/002063/

    邮箱：ygstock@ygsoft.com

    联系人：周海霞 李春勇李春勇先生简历：

    李春勇先生,中国国籍,1966年生,毕业于东北财经大学。李先生先后历任君安证券有限公司大连业务部投资部经理、北京科利华网络股份有限公司证券发展部经理、大连美罗药业股份公司总经理助理兼董事会证券事务代表、华安证券广州营业部市场部经理,具有上市公司董事会秘书任职资格、律师执业资格。李春勇先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未在其他任何单位兼职,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    以上公告的详细内容请见公司信息披露的指定网站：http://www.cninfo.com.cn中的公司资讯栏目。

    广东远光软件股份有限公司董事会

    2007-5-24