本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、时间： 2007年4月12日下午2:00

    2、地点：本公司四楼会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：副董事长陈利浩先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人77人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人72人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份82,825,751股,占公司股份总数的75.42%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份82,320,000股,占公司股份总数的74.96%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份505,751股,占公司股份总数的0.46%。

    公司董事、监事及高管人员、公司保荐机构相关人员、公司见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：

    1、《关于聘请会计师事务所的议案》。

    表决情况：同意82,811,851股,占参与表决有表决权股份总数的99.983％；反对11,900股,占参与表决有表决权股份总数的0.014％；弃权2,000股,占参与表决有表决权股份总数的0.002％。

    表决结果：通过。

    2、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。

    表决情况：同意82,801,751股,占出席会议所有股东所持表决权99.971％；反对10,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.013％；弃权13,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.016％。

    表决结果：通过。

    3、《关于运用自有资金申购新股的议案》。

    表决情况：同意82,794,651股,占出席会议所有股东所持表决权99.962％；反对17,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.022％；弃权13,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.016％。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：精诚粤衡律师事务所

    2、律师姓名：王鑫睿

    3、结论性意见：精诚律师认为,贵公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合我国法律、法规和贵公司章程的规定,均合法有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的二○○七年第一次临时股东大会会议决议。

    2、精诚粤衡律师事务所法律意见书。

    3、公司二○○七年第一次临时股东大会会议资料。

    广东远光软件股份有限公司董事会

    二○○七年四月十二日