本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、时间： 2006年11月28日上午9:00

    2、地点：本公司四楼会议室

    3、召开方式：现场

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长蒋晓华先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席现场会议的股东和股东代理人7人，代表股份8232万股，占公司有表决权总股份的75％。

    公司董事、监事及高管人员、公司保荐机构相关人员、公司见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

    1、《关于变更注册地址的议案》

    表决情况：同意8232万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    2、《关于公司法定代表人由总裁担任的议案》

    表决情况：同意8232万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    3、《关于修改<广东远光软件股份有限公司章程>的议案》

    表决情况：同意8232万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：精诚粤衡律师事务所

    2、律师姓名：王鑫睿

    3、结论性意见：精诚律师认为，贵公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合我国法律、法规和贵公司章程的规定，均合法有效。

    六、备查文件

    1、公司二○○六年第三次临时股东大会会议决议和记录；

    2、精诚粤衡律师事务所法律意见书。

    

广东远光软件股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十八日