广东远光软件股份有限公司董事会于2006年9月28日以传真或电子邮件等方式发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。会议于2006年10月8日下午2:30在广东省珠海市远光软件园办公楼四楼高级会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9名。会议由公司董事长蒋晓华先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、《关于聘任副总裁的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任雷敏强先生担任公司副总裁职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    二、《关于聘任财务总监的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任毛华夏先生担任公司财务总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    三、《关于设立审计部的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意设立审计部。

    四、《广东远光软件股份有限公司募集资金管理办法》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过该项制度。

    五、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意分别与中国农业银行珠海金鼎支行、交通银行股份有限公司珠海柠溪支行签订募集资金三方监管协议。

    六、《关于签订新股发行保荐补充协议的议案》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意与海通证券股份有限公司签订新股发行保荐补充协议。

    特此公告！

    雷敏强先生简历：

    雷敏强，中国国籍，1975年出生，安徽大学英语/环境生物双专业毕业。先后从事过行政管理、商务谈判等工作，2000年加入公司，先后历任山西办事处主任、成都办事处主任、总裁助理兼华北区域总监、北京办事处主任。

    毛华夏先生简历：

    毛华夏，中国国籍，1974年出生，湖南广播电视大学财务会计专业毕业，会计师。主要从事财务会计工作，1998年加入公司，先后历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理等职务。

    广东远光软件股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁、财务总监的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东远光软件股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规定，本人作为广东远光软件股份有限公司(下称“公司”)之独立董事对公司聘任副总裁、财务总监，发表如下独立意见：

    经审阅雷敏强、毛华夏先生个人履历，未发现有《公司法》第57条、58条的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。雷敏强、毛华夏先生的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经了解，雷敏强、毛华夏先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。