本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议,于2007年7月22日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知,于2007年7月25日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决,通过了《关于公司参加山东省龙口市府东生活区国有土地使用权拍卖出让的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    宏润建设集团股份有限公司董事会

    2007年7月27日