本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第12次会议于2007年3月14日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,尚需提交公司2006年度股东大会审议。具体情况现公告如下：

    一、对外担保情况概述

    为确保公司下属控股子公司正常的生产经营,公司决定对下属控股子公司(包括宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司)提供每次不超过3亿元总额不超过4.2亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期一年,担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

    其中,为宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司提供不超过2000万元的担保；为上海宏达混凝土有限公司提供不超过5000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过5000万元的担保；为上海宏宙房地产开发有限公司提供不超过3亿元的担保。

    截至本次董事会会议召开日,公司对外担保余额为1,350万元,为对合并报表范围内的子公司提供的担保,占公司2006末经审计净资产的比例为2.31％。该笔担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1500万元的连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    宁波宏润生态环保技术有限公司,成立于1999年5月17日,注册资本1250万元。其中公司出资1050万元,占注册资本的84％。注册地址是宁波市海曙区联丰路216号。经营范围为环保设备、通用机械、园林机械的生产加工；环保设备、园林机械的批发、零售。截止2006年12月31日,宁波宏润生态环保技术有限公司总资产33,629,941.65元,资产负债率55.88％,2006年度实现净利润-2,420,499.35元。

    上海宏达混凝土有限公司。成立于1997年11月12日,注册资本：3298.8万元,其中公司出资2309.59万元,占注册资本的70.01%。注册地址是上海市徐汇区长桥路100号。经营范围为混凝土及制品生产销售。截止2006年12月31日,上海宏达混凝土有限公司总资产168,692,844.51元,资产负债率61.02％,2006年度实现净利润3,276,785.97元。

    上海宏加新型建筑结构制造有限公司。成立于2004年9月24日,注册资本：美元600万元,其中公司出资3424.45万元,占注册资本的70%。注册地址是上海市松江区洞泾镇渔洋浜村DJ-04-019号地块。经营范围为设计、生产、安装与维护木结构房屋,设计、组装、安装小型中央空调系统,研究、开发与生产新型建筑材料。该公司2006年末开始正式经营,期末应交税金余额为负数致使负债总额为负数,截止2006年12月31日总资产39,743,634.63元,2006年度实现净利润-8,382,260.23元。

    上海宏宙房地产开发有限公司,成立于2007年1月19日,注册资本为1,000万元,其中公司出资700万元,占注册资本的70％,是公司与上海宏润地产有限公司(原名上海润仁房地产有限公司)共同成立的项目公司,主要投资建设上海闵行配套房和中低价房项目,该项目总投资约8亿元。注册地址是上海市闵行区颛建路61号5幢3023室。目前该公司尚未开展业务,无负债。

    三、担保权限及担保协议的签署

    同意公司在2006年度股东大会审议通过后的额度内为控股子公司提供担保,担保有效期为一年,担保方式为连带责任保证。

    四、保荐机构意见

    公司的保荐机构广发证券股份有限公司认为上述担保事项符合《公司法》(2005年修订)、《证券法》(2005年修订)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定。此次担保已履行充分的审批决策程序。为控股子公司宁波宏润生态环保技术有限公司及其子公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司提供担保,有利于控股子公司的良性发展,符合公司整体利益。

    五、累计担保数量

    本次担保均为公司为控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日,公司对外担保余额为1,350万元,为对合并报表范围内的子公司提供的担保,占公司上年末经审计净资产的比例为2.31％。该笔担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1500万元的连带责任担保。

    特此公告。

    宏润建设集团股份有限公司董事会

    2007年3月16日