鉴于宏润建设集团股份有限公司第四届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2007年3月14日下午在上海宏润大厦14楼会议室召开职工代表大会。会议由公司工会主席何秀永先生主持。会议经过认真讨论,一致同意选举茅贞勇先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2006年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。

    特此公告。

    宏润建设集团股份有限公司董事会

    2007年3月14日

    附：公司第五届监事会职工代表监事简历茅贞勇,中国国籍,无境外居留权,男,42岁,工程师,高级经济师,一级项目经理。历任象山县建筑安装实业公司六处队长、象山县市政工程建设公司五处主任。现任公司第五项经部经理。1998年至今任公司职工代表监事,持有公司股份435,456股,为本公司控股股东浙江宏润控股有限公司股东,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。