上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2007年6月29日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事夏银弟先生因工作原因请假,委托张金祖董事代为表决；独立董事孙叔平先生因工作原因请假,委托独立董事任德祥先生代为表决；独立董事陈亚民先生因工作原因请假。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下决议：

    一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

    《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。

    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。

    三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修订<募集资金专项管理办法>的议案》,并提交下一次股东大会审议。

    修订后的《募集资金专项管理办法》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。

    四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》。

    《总经理工作细则》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。

    五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》。

    《独立董事制度》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。

    六、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于投资建设“高精度智能压力变送器产业化项目”的议案》。

    该项目是公司的募集资金项目之一的“5万台传感器生产基地项目”的配套项目,总投资1600万元,将由公司以自筹资金投入,主要用于购置和自制相关的生产和测试设备。该项目将采用“5万台传感器生产基地项目”所产出的压力传感器,配套电路、外壳、通信圆卡等其他零部件,组装生产高精度智能压力变送器产品。该项目建设期为1.5年,预计项目达产后,每年可新增销售收入3413万元,税后利润453万元。

    特此公告

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    董事会

    二零零七年六月二十九日