本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2007年3月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由孙宜周先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

    经与会监事认真审议,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：

    选举孙宜周先生为公司第三届监事会监事长。

    特此公告。

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司

    监 事 会

    二零零七年三月七日

    附孙宜周先生简历：

    孙宜周,男,38岁,中国公民,法学学士、经济学硕士,曾先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江(集团)有限公司,现担任上海紫江(集团)有限公司监事、法律事务部总经理。孙宜周先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。