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上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2007年2月26日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知。2007年3月7日上午在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事9 人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司3名监事列席了会议。会议由李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并一致通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举李彧先生担任公司第三届董事会董事长职务；刘罕先生担任公司第三届董事会副董事长职务。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过由董事长李彧先生提名,聘任张金祖先生担任公司总经理；聘任殷骏先生担任公司董事会秘书。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过由总经理张金祖先生提名,聘任梁怀喜先生担任公司总工程师,聘任李程生先生担任公司副总工程师,聘任陆春亮先生担任公司制造总监,聘任俞世新先生担任财务总监。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用,根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况,在保证募集项目建设的资金需求后,公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年3月8日起到2007年9月7日止。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年三月七日
附李彧先生、刘罕先生、张金祖先生、殷骏先生、俞世新先生、梁怀喜先生、李程生先生、陆春亮先生简历
李彧：男,37岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司总裁特别助理、总裁助理。现任上海紫江(集团)有限公司副董事长、执行副总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事,上海市青年企业家协会副会长。李彧先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘罕：男,36岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理。现任上海紫江(集团)有限公司董事会秘书、战略研究部总经理。刘罕先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张金祖：男,54岁,中国公民,研究生学历,高级工程师,曾任上海中亚钛白粉厂厂长、松江县仓桥镇工业公司总经理、松江县仓桥镇政府副镇长、上海威尔泰仪表有限公司总经理,现任中国仪器仪表行业协会常务理事、上海仪器仪表行业协会理事。张金祖先生持有本公司股份2,976,017股,张金祖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
殷骏：男,34岁,中国公民,硕士研究生学历,曾任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员、国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管、上海紫江(集团)有限公司研究发展部高级经理、公司第二届董事会秘书。殷骏先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞世新：男,40岁,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师,历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计,亨特建材(中国)有限公司财务经理,上海紫江集团有限公司会计部经理,上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监,上海紫江(集团)有限公司监事,本公司财务总监。俞世新先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁怀喜：男,43岁,硕士研究生学历,高级工程师,历任上海航空测控技术研究所工程师,上海高通创新中文系统有限公司项目组长,上海光华仪表厂高级工程师,西门子(中国)有限公司过程仪表部产品经理,上海威尔泰工业自动化股份有限公司市场部经理、生产部经理、副总工程师。梁怀喜先生持有本公司股份174,272股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李程生：男,51岁,大学本科学历,研究级高级工程师,历任上海自动化仪表研究所研究员,上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师,现任上海威尔泰软件有限公司总经理。李程生先生持有本公司股份174,272股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆春亮：男,39岁,硕士研究生学历,历任中石油承德石油机械厂产品副经理,中石化江苏石油机电公司分长副厂长,新加坡丰利制模(苏州)有限公司副总经理,鹏达精密包装材料(上海)有限公司制造经理。陆春亮先生未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
